Atención:
En atención a la legislación vigente, los contratos de trabajo podrán realizarse con personas de nacionalidad española, personas nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de los otros estados del espacio económico europeo y personas que, careciendo de este requisito, residan legalmente en España y dispongan de autorización administrativa para trabajar. Por tanto, las personas que envíen su currículo a través del Área de Gestión del Servicio Andaluz de Empleo, deberán encontrarse en alguna de estas situaciones.TECNICO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA BANCA
| Código del anuncio | 01\2024\016527 |
| Nombre del anuncio | TECNICO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA BANCA |
| Descripción del anuncio |
Código Oferta: 01\2024\016527 Tipo de Oferta: EMPLEO. Dígito numérico aleatorio de desempate en la ordenación: 83273732. Carácter alfabético aleatorio de desempate en la ordenación: O. OFERTA PRIVADA EXCEPCIONALIDAD DISCAPACIDAD. Se oferta un puesto de TECNICO/A DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES con experiencia en el sector de la Banca. -Conocimientos en Blanqueo e capitales (BC) y Financiación terrorismo (FT) - Realizar procesos de debida diligencia de nuevos clientes existentes: análisis y valoración de perfiles de clientes (cumplen con los estándares PBC/FT establecidos) - Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes (KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa) y de revisiones periódicas - Análisis de opertiva transaccional e identificación de posibles indicios de BC y FT Se valorará la formación o estar en tránsito de obtención certificaciones relevantes en BC/FT |
| Anuncio para personas con discapacidad | Exclusivamente |
| Número de puestos | 1 |
| Categoría | DERECHO/PSICOLOGÍA/CIENCIAS SOCIALES |
| Subcategoría | ABOGADOS |
| Nivel profesional | TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA |
| País | ESPAÑA |
| Comunidad Autónoma | ANDALUCÍA |
| Provincia | SEVILLA |
| Localidad | SEVILLA |
Anuncios de Empleo